Pengadilan Tinggi Federal di Lagos pada hari Rabu memutuskan empat perusahaan bersalah karena mencuci $15,5 juta yang disimpan di rekening mereka di Skye Bank.
Patience, istri mantan Presiden Goodluck Jonathan, mengaku pemilik uang tersebut.
Perusahaan – Pluto Property and Investment Company Limited; Seagate Pengembangan Properti & Investasi Co. Membatasi; Trans Ocean Property and Investment Company Limited dan Avalon Global Property Development Company Limited – terkait dengan mantan Penasihat Khusus Urusan Dalam Negeri mantan Presiden Goodluck Jonathan, Waripamo-Owei Dudafa.
Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan, EFCC, pada bulan Agustus membekukan rekening keempat perusahaan tersebut dan menyita $15 juta dalam rangka penyelidikan terhadap Dudafa karena pencucian uang.
Hakim Babs Kuewumi memutuskan keempat perusahaan tersebut bersalah pada hari Kamis setelah mereka sebelumnya mengaku bersalah melakukan pencucian uang.
Jaksa EFCC, Bpk. Rotimi Oyedepo, memeriksa fakta-fakta kasus tersebut dan menceritakan kepada pengadilan bagaimana perusahaan tersebut mencuci uang tersebut.
Oyedepo mengatakan kepada hakim bahwa uang itu dicuri dari Gedung Negara, Abuja.
Dia berkata: “EFCC menerima laporan intelijen yang dengan jelas menunjukkan bahwa terdakwa keempat hingga ketujuh menahan hasil kejahatan.
“Dari pemeriksaan kami, Fetus Iyoha mengaku menerima dana tersebut dari terdakwa pertama (Dudafa). Iyoha adalah staf rumah tangga di Gedung Negara.
“Dia mengakui bahwa dana yang dikreditkan ke rekening itu diberikan kepadanya dari Gedung Negara.”
Oyedepo mengatakan Iyoha menyetor $3.096.377,38 ke rekening Pluto; $3,410,534.71 di rekening Seagate; $3,765,711.87 di rekening Trans Oceans; dan $250.000 di akun Avalon Global.
Dia mengatakan, rekening perusahaan-perusahaan tersebut berdomisili di Skye Bank.
Hakim Kuewumi mengakui keterangan rekening itu sebagai bukti. Ia juga mengakui kartu mandat mereka, sertifikat pendirian dan pernyataan yang dibuat oleh perwakilan perusahaan di EFCC.
Saat memvonis perusahaan tersebut melakukan pencucian uang, hakim mengatakan dia puas bahwa EFCC telah membuktikan kasusnya tanpa keraguan.
“Saya puas bahwa jaksa telah membuktikan kasusnya. Saya akan menggunakan kebijaksanaan saya untuk menunda hukuman sampai persidangan selesai.
“Setelah menyatakan mereka bersalah, pengadilan harus membuat perintah konsekuensial agar uang tersebut diserahkan kepada Pemerintah Federal.
“Masalah kepemilikan masih tertunda. Ada juga kasus yang menunggu keputusan mengenai masalah ini,” katanya.