Presiden Senat, Bukola Saraki, menggambarkan dakwaannya dalam dugaan pengalihan dana N19bn Paris Club sebagai “kampanye omong kosong belaka”.
Yusuph Olaniyonu, Penasihat Khususnya di Media dalam sebuah pernyataan mengatakan laporan yang dibocorkan oleh Ketua Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC), Ibrahim Magu, karena menunjukkan pembayaran pengembalian Dana Klub Paris ke Forum Gubernur Nigeria (NGF ) tidak benar.
“Pertama-tama mari kita katakan bahwa tuduhan ini bukanlah hal baru. EFCC sejak awal penyelidikannya terhadap pengembalian dana Paris Club berusaha menyeret nama Dr. Saraki dan kami segera menyangkal keterlibatan Presiden Senat tersebut.
“Faktanya, EFCC sendiri keluar untuk menyangkal laporan tersebut karena kemudian mengatakan tidak ada biaya yang dibebankan kepada Presiden Senat. Badan antikorupsi mengatakan penyelidikan masih berlangsung pada saat itu. Tetap saja, karena dulu memiliki semua informasi ini, sekarang dibagikan.
“Jelas bahwa pada tahap ini, ketika Tn. Magu percaya bahwa Presiden Senat harus disalahkan atas kegagalannya untuk mendapatkan konfirmasi sebagai ketua EFCC oleh Senat, dia ingin melawan dengan mengarang laporan dan menguasai kebocorannya.
“Dalam menangani rincian tuduhan dalam laporan yang kami kumpulkan dari pers, EFCC percaya bahwa karena Presiden Senat sebelumnya bekerja di organisasi yang sama dengan Tuan Robert Mbonu, transaksi apa pun yang dia lakukan harus dikaitkan dengan menjadi Presiden Senat di era pengacauan dan banyak penggarukan ini.
“Kami ingin mengatakan bahwa Tuan. Mbonu tidak mr. Saraki dalam transaksi apa pun yang dia lakukan dengan NGF dan tidak ada uang dari perusahaannya, Melrose, dalam urusannya dengan Forum Gubernur Nigeria, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dr. Saraki tidak datang. Dan jika EFCC memiliki informasi yang bertentangan, kami menantang mereka untuk mempublikasikannya.
“Kami dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada pembantu Presiden Senat yang bertindak atas nama Saraki dalam apa pun yang mereka lakukan dengan Tuan. Mbonu tidak.
Sekali lagi, jika Melrose membayar uang ke toko perhiasan atau toko apa pun, itu tidak ada hubungannya dengan Presiden Senat. Kami yakin Melrose harus memiliki dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung transaksi mereka dan kami yakin EFCC mengetahui semua ini.
“Dengan nada yang sama, jika Melrose akan memilih untuk berinvestasi di perusahaan lain, keputusan itu tidak ada hubungannya dengan Presiden Senat dan tindakan menarik hubungan antara Mbonu dan Saraki hanya bisa menjadi kenakalan murni.
“Pada titik ini, perlu dicatat bahwa Xtract Energy Services Limited adalah pedagang valuta asing terkenal dengan hampir 15 tahun keberadaannya di pasar dan perusahaan tersebut dikenal luas melakukan bisnis dengan banyak organisasi di negara ini.
“Terakhir kali Presiden Senat mendukung perusahaan itu pada 19 Desember 2014 dan kami menantang Mr. Magu dan EFCC keluar untuk membuktikan bahwa Presiden Senat melakukan bisnis apa pun dengan pedagang valuta asing selama periode pembayaran pengembalian dana Paris Club.
“Laporan EFCC mencatat bahwa ‘Berdasarkan temuan sebelumnya, jelas bahwa Robert Mbonu, Managing Director Melrose General Services Company dan perusahaannya digunakan untuk membantu mengalihkan hasil kegiatan ilegal dengan kedok pembayaran untuk komitmen kontraktual dengan Forum Gubernur Nigeria.
“Cukuplah untuk menyatakan bahwa semua pembayaran yang diterima oleh Melrose General Services Company dari NGF sejauh ini telah dialihkan secara langsung melalui penarikan tunai dan secara tidak langsung melalui transfer oleh Gbenga Peter Makanjuola, Kolawole Shittu dan Oladapo Joseph Idowu, yang merupakan Asisten Utama Presiden Senat adalah.
“Selain itu, pembayaran lain dari Melrose General Services Company juga terkait dengan perusahaan di mana dr. Bukola Saraki memiliki kepentingan dan melakukan transaksi dengan.
“Ini termasuk jumlah $183.000, yang ditransfer ke Bhaska Devji Jewellers, Dubai, sebuah perusahaan tempat Dr. Bukola Saraki berulang kali melakukan pembayaran.
Jumlah N200 juta juga ditransfer ke Wasp Networks Limited yang kemudian mentransfer jumlah N170 juta ke Xtract Energy Services Limited, sebuah perusahaan yang secara teratur menyetor di Dr. Rekening Domisiliar Dolar AS Saraki.”
“Laporan tersebut menyimpulkan bahwa kasus persekongkolan prima facie untuk mempertahankan hasil kegiatan ilegal dan pencucian uang, bertentangan dengan bagian 15(3) dan 18(9) dari Larangan Undang-Undang Pencucian Uang 2004, terhadap tersangka yang disebutkan di atas dapat diajukan. .
“Selain itu, penyelidikan terhadap akun pribadi mereka sedang dilakukan,” katanya.