Setelah beberapa bulan menunggu permainan, Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan, EFCC, kemarin akhirnya menangkap Managing Director “Lets Partner With You Ltd”, Mr. Patrick Shanchi Nwokike, ditangkap di kediamannya di Enugu, Negara Bagian Enugu.
DAILY POST melaporkan bahwa isu perusahaan ini telah menjadi perbincangan banyak warga, dan banyak yang mengklaim bahwa perusahaan telah menghancurkan kehidupan mereka.
Diketahui bahwa penangkapannya menyusul lebih dari seratus petisi dari seluruh negeri atas dugaan pengoperasian Wonder bank.
Petisi dari berbagai kalangan masyarakat Nigeria dan lintas agama, gender, etnis, ekonomi dan kelas sosial menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, perusahaan telah meminta simpanan lebih dari N4,000,000,000 (hanya empat miliar naira) dari jenderal dan memperoleh . publik dengan janji imbalan yang menggiurkan.
Sumber utama EFCC mengisyaratkan bahwa dari investigasi yang dilakukan oleh Komisi, perusahaan tersebut tidak memiliki izin untuk mengumpulkan dan mengelola dana untuk publik, begitu pula dengan Komisi Sekuritas dan Bursa, SEC atau Perusahaan Asuransi Deposit Nigeria, NDIC tidak terdaftar.
Menurutnya, “Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa bunga 10% (Sepuluh persen) dibayarkan untuk beberapa waktu atas modal yang diinvestasikan yang tiba-tiba dihentikan tanpa alasan yang masuk akal dan segala upaya para deposan untuk setidaknya modal mendapatkan kembali investasinya. berakhir investasi mereka gagal.
“Banyak dari pengadu menuduh bahwa khususnya operator skema ini, Chief Nwokike, tidak hanya menjalani gaya hidup yang sangat flamboyan, namun telah memperoleh berbagai aset pribadi serta menggunakan simpanan mereka untuk usaha filantropi.
“Ditemukan juga bahwa perusahaan tersebut memiliki lebih dari enam rekening di sekitar empat bank dengan CEO “Lets Partner With You Ltd” dan istrinya menjadi satu-satunya yang menandatangani rekening tersebut.”
Dalam pernyataannya, Nwokike, yang dikabarkan mengakui bahwa dana penyimpan di perusahaannya berjumlah sekitar N4.000.000.000 (Empat Miliar Naira saja), membantah bahwa ia menjalankan bisnis peminjaman uang dan investasi seperti yang dituduhkan oleh para pemohon.
“Katanya, perusahaannya bergerak di bidang usaha kemitraan yang menerima uang dari mitra yang berkepentingan yang menginginkan bunga dari uangnya setelah uang tersebut dimasukkan ke dalam usaha, khususnya pedagang kecil.
“Nwokike berpendapat bahwa masalah yang dihadapi perusahaannya saat ini adalah karena kemerosotan ekonomi secara umum di negara tersebut; sebuah argumen yang dilontarkan oleh para deposannya, yang mengatakan bahwa perusahaannya mulai gagal bayar bahkan sebelum krisis ekonomi saat ini terjadi.
“Investigasi masih berlangsung untuk mengetahui sejauh mana operasi perusahaan, utangnya, kemungkinan pemulihan dana dan kemungkinan penuntutan,” lanjut sumber tersebut.