Seorang saksi EFCC, Tn. Kanu Idagu, mengatakan kepada Pengadilan Tinggi Federal di Lagos pada hari Senin bagaimana beberapa komite di Badan Administrasi dan Keselamatan Maritim Nigeria dibentuk sebagai saluran untuk mencuri uang yang menghasilkan miliaran Naira.
Idagu, seorang agen EFCC, memberikan bukti selama persidangan lanjutan Patrick Akpobolokemi, mantan direktur jenderal NIMASA, yang diadili bersama sembilan orang lainnya dengan tuduhan 40 hitungan yang berbatasan dengan pencucian uang.
Orang lain yang ditugasi bersamanya adalah Kapten. Bala Agaba, Ekene Nwakuche, Felix Bob-Nabena, Kapten. Warredi Enisouh, Gubernur Juan, Ugo Frederick dan Timi Alari.
Dua perusahaan – Al-kenzo Ltd. dan Penniel Engineering Services Ltd. juga sedang diadili.
Mereka semua mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut dan diberikan jaminan oleh pengadilan.
Barang bukti yang digiring oleh JPU, Sdri. Festus Keyamo, saksi mengatakan kepada pengadilan bahwa sebagai ketua Satuan Tugas Khusus EFCC, ia bertugas melakukan penyelidikan dan penggeledahan serta penangkapan.
Dia mengatakan kepada pengadilan bahwa pada kuartal terakhir 2015, komisi menerima petisi tentang kegiatan di NIMASA selama masa jabatan Akpobolokemi sebagai Dirjen.
Dia mengatakan, timnya mulai menyelidiki dan menemukan bahwa NIMASA telah membentuk berbagai komite yang sebagian digunakan untuk pencucian uang melalui perusahaan dan kantor tukar.
Dia mengatakan secara khusus bahwa sebuah komite intelijen dibentuk dan diketuai oleh terdakwa kedua, dengan nomor rekening bank Access. 0688939609 dibuka untuk penerimaan biaya.
Ia mengatakan: “Antara tanggal 20 Desember 2013 hingga 7 Juli 2015, panitia menerima uang dengan cara dicicil sebesar 1,5 miliar.
“Ketua panitia mengajukan beberapa memorandum internal kepada Direktur Keuangan dan Akun, yang diklaim dananya akan digunakan untuk kegiatan keamanan berbasis intelijen.
“Perusahaan yang digunakan untuk mempromosikan aktivitas ini dimiliki oleh staf NIMASA atau dinominasikan untuk penggunaan pribadi mereka.”
Idagu mengatakan salah satu perusahaan tersebut adalah Aler Integrated Services Ltd. yang alter egonya adalah Uche Obilor.
Dia berkata: “Perusahaan lain adalah Kofa Fada Ltd, sebuah perusahaan pertukaran yang diinstruksikan oleh tertuduh kedua Obilor untuk mentransfer sejumlah N10 juta.
“Jumlah N2 juta juga ditransfer ke rekening salah satu Logistik Al-Kenzo, yang alter egonya adalah terdakwa ketiga, Ekene Nwakuche.
“Terdakwa kedua juga mengklaim kontrak bisnis antara NIMASA dan satu Kofa Fada Ltd., dengan jumlah N26 juta ditransfer ke rekening perusahaan.
“Sedangkan uang senilai dolar diserahkan kepadanya.
“Terdakwa kedua juga membayar sejumlah N86 juta kepada salah satu Usseinian Ltd. ditransfer, dan setara dolar ditransfer kepadanya.
Menurut saksi, terdakwa ketiga, Nwakuche yang merupakan asisten pribadi terdakwa kedua, diminta mengkoordinasikan rekening dengan tujuan untuk mengalihkan uang.
Dia mengatakan terdakwa ketiga telah membuat rekening Bank Perusahaan atas nama Adams CDA Global Services, milik salah satu temannya.
Idagu juga menuduh terdakwa mentransfer sejumlah N120 juta ke dalam rekening, sedangkan uang setara dolar diserahkan kepada terdakwa kedua.
Saksi mengatakan terdakwa ketiga juga memiliki akses rekening bank untuk Gidoga Investment Ltd. dinominasikan dengan jumlah N65 juta yang ditransfer ke rekening yang sama.
Idagu mengatakan akun lain dibuka atas nama perusahaan seperti Ballon and Associates, KXM procurement Ltd, FBA Nasbela and Co, Crescent Pillars and Co, serta Penniel Engineering Services.
Dia mengatakan total N422.680 juta ditransfer langsung ke terdakwa kedua, yang mengklaim bahwa jumlah yang sama dikembalikan ke terdakwa pertama.
Setelah kesaksian lisan saksi, jaksa mendesak pengadilan untuk menunda agar dia dapat mengajukan bukti dokumenter.
Akibatnya, Hakim Saliu Saidu menunda kasus tersebut hingga 15 Desember dan 19 Desember untuk kelanjutan persidangan.
Terdakwa diduga melakukan pelanggaran antara Desember 2013 dan Juli 2015 dan mengalihkan lebih dari N3,4 miliar milik NIMASA untuk penggunaan pribadi.
Pelanggaran tersebut melanggar ketentuan Bagian 15 (1), (3) dan 18 (a) Undang-Undang Amendemen (Larangan) Pencucian Uang, 2012.
(DI DALAM)