Seorang manajer hubungan dengan bank komersial terkemuka di negara ini, Ny. Zainab Ibrahim-Kokobili, telah memberikan rincian tentang bagaimana pendiri Televisi Independen Afrika, Chief Raymond Dokpesi, menerima N2,1 miliar dari Kantor Penasihat Keamanan Nasional, ONSA, antara bulan Januari. dan Maret 2015.
Hal tersebut diungkapkan Ibrahim-Kokobili saat memberikan kesaksian di hadapan Hakim John Tsoho dari Pengadilan Tinggi Federal di Abuja sebagai saksi penuntut ketiga dalam persidangan Dokpesi yang sedang berlangsung, bersama dengan perusahaannya, Daar Investment and Holdings Limited, atas tuduhan yang mendekati N2, 1 miliar. mereka punya. (Dokpesi dan Daar) diterima dari ONSA.
Dia mengatakan uang itu disetorkan oleh ONSA ke rekening rekening bank Daar Investments and Holdings Limited (nama bank yang ditahan), yang diyakini telah ditandatangani oleh Dokpesi.
Menurutnya, antara Januari dan Maret 2015, N2,12 miliar telah dibayarkan ke rekening dalam empat kali angsuran yaitu N500 juta, N500 juta, N620 juta, dan N500 juta.
Namun, ia mencontohkan, sebelum angsuran pertama sebesar N500 juta disetorkan ke rekening pada 22 Januari 2015, jumlah N113,885.28 merupakan saldo yang dimiliki perusahaan di rekening tersebut.
Dia mengatakan Dokpesi dan putranya, Paul, adalah dua penandatangan rekening Daar Investments dan Holdings Limited.
Bankir tersebut menambahkan bahwa sesuai dengan sifat mandat pada rekening tersebut, salah satu dari dua penandatangan dapat memberikan satu instruksi untuk menarik uang dari rekening tersebut.
Lebih lanjut ia menjelaskan, sejumlah N2,12 miliar itu dicairkan dari Daar Investments and Holdings Limited setelah mendapat instruksi dari Dokpesi.
Dia berkata: “22 Januari 2015 – RTGS, pembayaran melalui ONSA: N500m. Itu adalah sebuah penghargaan.
“Sebelum pembayaran N500 juta, saldo di rekening adalah N113,885.28.
“4 Februari 2015 – RTGS, pembayaran melalui ONSA: N500m.
“9 Februari 2015 – RTGS, pembayaran melalui ONSA: hanya N620m. Itu juga merupakan penghargaan.
“19 Maret 2015 – negaranya adalah pembayaran RTGS melalui ONSA: N500m.”
Dia berkata: “Pelanggan mengirimkan instruksi ke bank untuk pembayaran.
“Uang dibayarkan setelah mendapat konfirmasi dari pelanggan.
“Kepala Tinggi Raymond Anthony Alegho Dokpesi adalah penandatangan yang mengirimkan instruksi pembayaran.”
Usai penyampaiannya, Ibrahim-Kokobili menyerahkan dokumen pendukung yang diterima menjadi bukti oleh hakim tanpa ada keberatan dari tim pembela yang dipimpin oleh Ketua Kanu Agabi (SAN).
Namun setelah dilakukan pemeriksaan silang oleh Agabi, saksi mengatakan bahwa dia tidak mengetahui kapan rekening perusahaan tersebut dibuka namun membenarkan bahwa rekening tersebut sudah ada sebelum pembayaran sebesar N2,12 miliar ke dalamnya.
Saat ditanya, dia membenarkan bahwa dia menganggap pembayaran melalui ONSA di rekening itu sah.
Ia juga membenarkan bahwa banyak warga Nigeria yang memiliki kebiasaan menyimpan uang di rumah.
Dia juga menegaskan bahwa seseorang yang menaruh uangnya di bank “tidak berusaha menyembunyikannya”.
Ketika ditanya apakah dia tahu mengapa sejumlah N2,12 miliar disetorkan ke rekening Daar, dia menjawab “tidak”.
Usai pemeriksaan silang yang dilakukan kuasa hukum pembela, jaksa penuntut Atolagbe kembali memeriksa saksi.
Ketika ditanya oleh Atolagbe apakah bank “menentukan” keabsahan pembayaran yang dilakukan ke rekening nasabah, saksi mengatakan, “dalam hal kredit, bank tidak akan mengetahuinya.”
Hakim Tsoho menunda sidang pada tanggal 24 dan 25 Mei 2017 untuk sidang lebih lanjut.
Perlu diingat bahwa Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan telah mengajukan enam tuduhan pencucian uang dan tuduhan lain terkait dengan penipuan pengadaan terhadap Dokpesi dan Daar Investments karena diduga menerima N2,12 miliar dari ONSA untuk mendanai kampanye media kepresidenan Partai Rakyat Demokratik pada tahun 2015. .