Seorang saksi penuntut, Teslim Ajuwon, mengatakan kepada Pengadilan Tinggi Federal di Lagos pada hari Selasa bagaimana NIMASA secara curang mentransfer N8,5 miliar ke rekening satuan tugas gabungan militer di Delta Niger – “Operasi Puelo Shield” dalam waktu sembilan bulan. .
Ajuwon, pejabat kepatuhan di bank generasi pertama, memberikan kesaksian di awal persidangan mantan komandan JTF, pensiunan Mayjen. Emmanuel Atewe.
Atewe didakwa dengan mantan Direktur Jenderal Badan Administrasi dan Keselamatan Maritim Nigeria (NIMASA), Patrick Akpobolokemi, Kime Engozu dan Josephine Otuaga atas dugaan penipuan N8,5 miliar.
Mereka didakwa oleh Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) atas tuduhan 11 hitungan yang berbatasan dengan penipuan.
Ingatlah bahwa minggu lalu seorang saksi memberi tahu pengadilan bagaimana Akpoboloki memperoleh sebuah rumah di daerah kelas atas di Lagos.
Jaksa, Bapak Rotimi Oyedepo, memimpin saksi pertamanya (PW1) sebagai kepala bukti pada hari Selasa.
Saksi mengatakan bahwa NIMASA mentransfer uang tunai sebesar N8,5 miliar ke rekening Satgas Bersama.
Dia juga memberi tahu pengadilan bahwa antara 5 September dan 16 September 2014, sejumlah N1,8 miliar ditransfer dari rekening ke rekening Jaggan Ltd, Paper House Service Ltd, East Point Services Ltd dan Al-nald Ltd.
Diminta oleh Oyedepo untuk memberi tahu pengadilan tentang berbagai transaksi yang terjadi pada 3 September 2014, saksi mengatakan: “Pada hari itu, ada Transfer Dana Elektronik Nigeria (NEFT) sejumlah N2,4 miliar di rekening dari Joint Task Force dan itu dari NIMASA.
“Pada tanggal 30 Oktober 2014, ada lagi transfer sebesar N2,4 miliar oleh NIMASA ke rekening yang sama di satgas; pada tanggal 30 April 2015 juga terdapat transfer sebesar N1 miliar dari NIMASA ke rekening yang sama.
“Lagi-lagi pada tanggal 11 Mei 2015 terjadi transfer oleh NIMASA sebesar N1,7 miliar ke rekening yang sama, sedangkan keesokan harinya, 12 Mei 2015, terjadi lagi transfer sebesar N1 miliar ke rekening oleh NIMASA .
“Pertama, ada penarikan N100 juta yang ditransfer ke Jaggan Ltd di Diamantbank; transfer kedua sebesar N100 juta kembali dilakukan ke Jaggan Ltd, dan N100 juta ditransfer ke Paper House Ltd.
“Sejumlah N100 juta juga ditransfer ke Paper House Ltd, N200 juta lainnya ditransfer ke East Point Services Ltd, N100 juta ditransfer ke Al-nald Ltd, sedangkan sejumlah N50 juta ditransfer lagi ke Jaggan Ltd.”
Pada tanggal 9 September 2014, saksi mengatakan kepada pengadilan bahwa N150 juta kumulatif ditransfer ke Jaggan Ltd, sementara jumlah yang sama juga masuk ke rekening perusahaan lain.
Hakim Saliu Saidu yang memimpin kasus tersebut menunda kasus tersebut hingga 19 Oktober untuk kelanjutan persidangan.