Indikasi telah muncul bahwa Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan, EFCC, akan mengajukan permohonan ke pengadilan yang meminta mantan Ibu Negara, Patience Jonathan, untuk kehilangan $15.591.700 yang ditelusuri kembali ke rekeningnya.
Uang tersebut saat ini ada di rekening Skye Bank milik empat perusahaan: Pluto Property and Investment Company Limited; Seagate Pengembangan Properti & Perusahaan Investasi Terbatas; Trans Ocean Property and Investment Company Limited dan Avalon Global Property Development Company Limited.
Keempat akun tersebut, yang terkait dengan mantan Penasihat Khusus Presiden bidang Dalam Negeri, Waripamowei Dudafa, telah dibekukan oleh badan tersebut.
KPK menangkap keempat perusahaan tersebut pada Kamis.
Perusahaan-perusahaan tersebut juga mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang yang diajukan terhadap mereka.
Seorang pejabat senior EFCC mengatakan kepada Punch bahwa lembaga antikorupsi tersebut selanjutnya akan mengajukan penyitaan total dana tersebut.
Dia berkata: “Empat perusahaan, yang rekeningnya menyimpan uang tersebut, mengaku bersalah melakukan pencucian uang. Oleh karena itu kami mengajukan permohonan untuk meminta penyitaan penuh dan total atas uang tersebut dari Pemerintah Federal.
“$15.591.700 harus masuk ke Rekening Tunggal Perbendaharaan Pemerintah Federal Nigeria.”
Keempat perusahaan yang dituduh mengaku bersalah melakukan konspirasi dengan Dudafa; seorang pengacara, Amajuoyi Briggs; dan seorang bankir, Adedamola Bolodeoku, akan mencuci sejumlah $15.591.700 pada atau sekitar tanggal 13 November 2013.
EFCC, saat mendakwa tujuh orang yang dituduh di hadapan Pengadilan Tinggi Federal di Lagos pada hari Kamis, mengakui di pengadilan bahwa $15,6 juta adalah hasil pencurian.
Para sponsor, kata pengadilan, harus berdomisili di Lagos dan harus merupakan pemilik tanah di daerah tinggi mana pun, dan mereka harus menyerahkan sertifikat hunian ke pengadilan.
Sponsor juga harus menunjukkan bukti pembayaran pajak.
Pengadilan menunda hingga tanggal 27 September 2016 untuk memulai persidangan.
Dalam gugatan yang diajukan oleh Patience untuk meminta uang sebesar $15 juta yang menjadi subjek tuntutan Dudafa dan lainnya, salah satu Sammie Somiari, yang mengajukan pernyataan tertulis atas nama Patience, menuduh bahwa Dudafa membantu Patience ke rekening bank pada tahun 2010.
Menurutnya, pada 22 Maret 2010, Dudafa membawa dua pejabat Skye Bank menemui Patience di rumah untuk membuka lima rekening.
Namun, ia mengaku setelah kelima rekening tersebut dibuka, Sabar kemudian mengetahui bahwa Dudafa hanya membuka satu rekening atas namanya, sedangkan empat rekening lainnya dibuka atas nama perusahaan milik Dudafa.
Somiari menambahkan, “Pemohon (Sabar) mengadukan hal ini kepada Yang Mulia Dudafa, yang atas dorongan dan contohnya berjanji akan mengubah rekening tersebut atas nama pemohon; dan untuk mewujudkan perubahan ini, Yang Mulia Dudafa menunjuk manajer bank tersebut, Tuan. Dipo Oshodi yang didatangkan berpura-pura melakukan perubahan. Saat itu sekitar bulan April 2014.
“Pemohon bukan merupakan direktur, pemegang saham, atau peserta pada perusahaan-perusahaan yang disebutkan dalam empat rekening tersebut di atas.
“Petugas bank, Tuan. Dipo Oshodi, tampaknya, tidak melaksanakan atau mencerminkan instruksi pemohon untuk mengubah rekening tersebut atas namanya meskipun ada permintaan berulang dari pemohon.
Dalam reaksinya terhadap proses pengadilan pada hari Kamis, Patience mengatakan keempat terdakwa, yang mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang atas nama empat perusahaan yang menghubungkannya, adalah tentara bayaran yang disewa oleh EFCC.
Hal tersebut diungkapkan istri mantan presiden tersebut dalam pernyataan ajudan medianya, Chima Osuji, pada Kamis.
Dia menuduh EFCC menawarkan empat orang tak dikenal, yang tidak diberi wewenang oleh dewan direksi perusahaan, untuk mengaku bersalah atas nama perusahaan.
Patience menambahkan, “Ini adalah bukti nyata dari keputusasaan jaksa penuntut untuk menjatuhkan mantan Ibu Negara dan menyita uang hasil jerih payahnya.
“Sungguh ironi bahwa mantan Ibu Negara yang mengajukan permohonan repatriasi uang sitaannya ke pengadilan ketika dia menyadari bahwa EFCC dan rekan-rekannya sedang bermain politik dengan masalah ini setelah dia menyatakan secara terbuka bahwa uang tersebut miliknya dan dia memiliki semua bukti untuk membuktikan sumber uangnya.
“Sampai saat ini, EFCC menolak untuk menanyainya atau mengundangnya untuk diinterogasi.”
Sementara itu, sebuah kelompok di bawah naungan Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia dan Pendidikan Kewarganegaraan (CHRICED) telah meminta EFCC untuk mengundang Patience Jonathan, istri mantan Presiden Goodluck Jonathan, untuk diinterogasi atas penipuan senilai $31,4 juta yang tergantung di lehernya.
Direktur eksekutif CHRIED, Ibrahim Zikirullah, mengatakan karena mantan ibu negara mengklaim kepemilikan uang tersebut, dia harus diadili di pengadilan tanpa penundaan.