Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan dilaporkan telah melacak tambahan $5 juta ke rekening Bank Skye milik mantan ibu negara, Dame Patience Jonathan.
Penemuan terbaru sekarang membawa jumlah total yang dilacak ke istri mantan presiden menjadi $20 juta.
Pengungkapan ini datang sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung atas kasus pencucian uang terhadap mantan Penasihat Khusus Urusan Dalam Negeri mantan Presiden Jonathan, Waripamowei Dudafa.
Badan antikorupsi menelusuri empat rekening perusahaan kepadanya dengan saldo $15 juta.
EFCC kemudian mendakwa Dudafa dan keempat perusahaan tersebut dengan pencucian uang.
Empat perusahaan yang akunnya telah dibekukan adalah Pluto Property and Investment Company Limited, Seagate Property Development and Investment Company Limited, Trans Ocean Property and Investment Company Limited, dan Globus Integrated Service Limited.
Sebuah sumber di EFCC mengisyaratkan kepada Punch bahwa, “Saat menyelidiki Dudafa, kami melacak keempat perusahaan itu kepadanya. Perusahaan memiliki rekening rumah di Skye Bank dengan saldo sekitar $15 juta. Jadi, kami mendapat perintah pengadilan dan membekukan rekening.
“Kami kemudian melacak direktur perusahaan yang kemudian menolak kepemilikan akun tersebut.
Belakangan kami diberi tahu bahwa akun tersebut milik Patience Jonathan dan dia adalah satu-satunya penandatangan akun tersebut. Dia diberi kartu khusus yang dia gunakan untuk melakukan penarikan di seluruh dunia.
“Jadi kami bertanya-tanya mengapa akun tidak dibuka atas namanya jika dia tidak menyembunyikan apa pun.
“Faktanya, kami kemudian mengetahui bahwa akun pribadinya, yang menyandang namanya, memiliki saldo $5 juta. Orang bertanya-tanya dari mana orang yang tidak pernah memegang posisi pemerintahan mendapatkan uang. Dia bukan target awal kita, tapi dia pasti punya pertanyaan untuk dijawab.”
Namun, istri Jonathan menggugat Skye Bank karena membekukan rekening banknya dan memberikan informasi penting kepada EFCC tentang keuangannya.
Patience telah mengajukan gugatan penegakan hak atas tanah N200m terhadap Skye Bank Plc.
Seorang Sammie Somiari, yang memberikan pernyataan tertulis atas nama Kesabaran, menuduh bahwa EFCC menempatkan Perintah Tanpa Debit pada empat akun pada bulan Juli selama penyelidikan terhadap Dudafa.
“Pemohon (Sabar) mengadukan hal ini kepada Dudafa, yang atas dorongan dan lembaganya berjanji untuk mengubah rekening tersebut menjadi nama pemohon dan untuk melakukan perubahan tersebut, Dudafa memanggil manajer bank tersebut, Bpk. Dipo Oshodi, dibawa. perubahan dikatakan telah dilakukan. Saat itu sekitar bulan April 2014.
“Pemohon bukan direktur, pemegang saham atau peserta di perusahaan yang disebutkan dalam empat akun tersebut.
“Petugas bank, Pak. Dipo Oshodi, seperti yang terlihat, tidak melaksanakan atau mencerminkan instruksi pemohon untuk mengubah akun tersebut menjadi namanya meskipun ada permintaan berulang kali dari pemohon.
“Kartu kredit ATM yang memuat nama perusahaan tersebut juga digunakan oleh Bpk. Dipo Oshodi dari bank responden kedua dibawa ke pemohon, yang berjanji akan menggantinya segera setelah kartu dengan nama yang diubah tersedia, tetapi dia tidak pernah melakukannya.
“Namun, dari tahun 2010 hingga 2014 dan seterusnya, pemohon menggunakan kartu tersebut pada rekening tersebut dan mengoperasikan rekening tersebut tanpa membiarkan atau menghalangi.
“Bahkan pada bulan Mei, Juni dan Juli 2016, pemohon bepergian ke luar negeri untuk perawatan medis dan menggunakan kartu kredit tersebut di luar negeri sampai pada atau sekitar 7 Juli 2016 ketika kartu tersebut berhenti berfungsi.”
Dalam gugatan hak dasarnya, Patience berdoa agar pengadilan memaksa EFCC untuk segera menghapus Perintah Tanpa Debit yang ditempatkan di akunnya.