Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) mengatakan telah memulihkan N222,574 juta dan mata uang asing dari penipu di Nigeria Tenggara.
Tn. Johnson Babalola, Kepala Komisi Zona Tenggara mengungkapkan hal ini kepada wartawan pada hari Rabu di Enugu.
Babalola mengatakan jumlah itu dipulihkan dari Januari hingga saat ini setelah upaya baru oleh pimpinan komisi.
Dia mengatakan bahwa uang itu diperoleh kembali dari penipu, termasuk politisi.
“Kami juga mendapatkan kembali 955.465 dolar; 10.000 Euro dan 3.588 mata uang Cina.
“Zona telah berhasil menangani beberapa kasus yang dilaporkan di mana uang dipulihkan, di mana 130.750 dolar telah disita dan dibayarkan ke pundi-pundi pemerintah federal,” katanya.
Babalola mengatakan 36 dari 522 kasus yang sedang diselidiki telah diselesaikan dan didakwa di berbagai pengadilan di zona tersebut.
“Dari kasus-kasus ini, kami mengamankan total 14 hukuman.
“Zona tersebut saat ini sedang menyelidiki beberapa kasus penting yang melibatkan miliaran Naira,” katanya.
Dia mengatakan dalam salah satu kasus, tersangka mengumpulkan N4 miliar dari masyarakat dengan dalih persentase tertentu dari jumlah tersebut akan dibayarkan kepada mereka setiap bulan.
Menurut petugas, tersangka saat ini ditahan.
“Angka ini hanya dari dua dari lebih dari 20 akun yang dia operasikan.
“Pada saat kami dapat membobol akun lain, kami harus dapat memberikan angka yang hampir akurat yang dia kumpulkan.
“Diduga persentase yang lebih besar dari dana yang dia dapatkan dari anggota masyarakat disimpan di rekening luar negeri,” tambahnya.
Babalola mengatakan komisi telah menerima tidak kurang dari 150 petisi terhadap tersangka dari anggota masyarakat yang dia sesatkan.
“Selama penyelidikan, kami dapat mengidentifikasi tiga properti pilihan dan gudang bernilai jutaan Naira yang disegel dan ditempatkan dalam penyelidikan.
“Dua kendaraan sport eksotis tambahan juga ditemukan sebagai hasil kejahatan,” katanya.
Babalola mengatakan komisi juga menerima petisi dalam tuduhan serupa terhadap tersangka lain yang melibatkan lebih dari N9 miliar.
“Diduga tersangka mengoperasikan sesuatu seperti biro devisa dari mana dia mentransfer uang milik korbannya ke beberapa rekening asing.
“Kami dapat melacak sekitar N9 miliar dari uang yang diperoleh secara ilegal kepadanya,” kata Babalola. (NAN)