Fayose membeli 6 properti senilai N1,35 miliar dalam waktu 6 bulan – EFCC

Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan, EFCC, telah menyita enam properti pilihan yang diduga diperoleh dengan dana publik yang dicuri oleh Gubernur Negara Bagian Ekiti, Ayodele Fayose.

Dupleks, diperkirakan N1,350 miliar, termasuk empat di Lagos dan dua di Abuja.

Mereka diduga dibeli untuknya oleh rekannya, Abiodun Agbele, dan saudara perempuannya, Moji Ladeji.

Sementara dupleks di Osun Crescent dilaporkan dibeli seharga N200 juta dari Skye Bank Plc, yang terletak di Jalan Yedseram di Abuja dibeli seharga N270 juta dari seorang pengusaha, Rabi Kundili.

Properti di Lagos dibayar oleh Abiodun Agbele, ajudan gubernur yang ditahan, yang saat ini sedang diselidiki.

EFCC mengatakan dupleks itu “diakuisisi oleh Fayose dalam waktu 180 hari menjabat.

“Kami mengetahui bahwa dia membayar rumah tersebut melalui perusahaan mitranya, De-Privateer Limited of Agbele,” kata seorang sumber kepada The Nation.

“De-Privateer mengirimkan dana penggilingan ke tiga akun termasuk FCMB (0519693019), First Bank of Nigeria (1000070240) dan Zenith Bank (1014016919).

“Pembayaran dilakukan sebagai berikut: First Bank—N40m (29/1/15); N39,5m (30/1/15); N132.5 (30/1/15); N3,2m (4/2/15); N980, 000(4/2/15); N200m (17/2/15); N47m (13/2/15); N50m (13/2/15).

“Setoran dalam rekening di Zenith Bank (1014016919) termasuk N42,5 juta (9/4/15); N25m (23/4/15); dan N229m (6/3/15).

“Sekitar N200 juta disetorkan ke akun FCMB 0519693019 pada 9 Maret 2015.”

EFCC mengatakan telah menyita properti tersebut dengan menggunakan bagian 28 dan 34 dari EFCC (Establishment Act) 2004 dan Bagian 13(1) dari Undang-Undang Pengadilan Tinggi Federal, 2004, yang memberdayakan agen anti-korupsi untuk menerapkan Klausul Penyitaan Aset Sementara.

“Bagian 28 dari Undang-undang EFCC berbunyi: ‘Di mana seseorang ditangkap karena pelanggaran berdasarkan Undang-Undang ini, Komisi akan segera melacak semua aset dan properti orang yang diperoleh sebagai akibat dari kejahatan ekonomi atau keuangan tersebut dan menyita dan setelah itu akan memiliki perintah penyitaan sementara yang diperoleh dari Pengadilan.’

“Bagian 13 dari Undang-Undang Pengadilan Tinggi Federal berbunyi sebagian: ‘Pengadilan dapat mengabulkan perintah atau menunjuk penerima dengan perintah sementara dalam semua kasus di mana tampaknya Pengadilan adil atau nyaman untuk melakukannya. lakukan.

“(2) Setiap perintah tersebut dapat dibuat baik tanpa syarat atau dengan syarat dan ketentuan seperti yang dianggap adil oleh Pengadilan.’

“Salah satu tersangka yang ditahan, Agbele, terkait dengan pembelian sebagian besar properti ini. Nyatanya, dana untuk pembelian mansion tersebut dicuci melalui rekening perusahaan Agbele bernama De-Privateer.

“Karena rumah sedang diselidiki, kami telah memutuskan untuk menggunakan klausul penyitaan aset dalam Undang-Undang kami.

“EFCC memperoleh perintah pengadilan baru untuk menahan Agbele karena penyelidikan yang sedang berlangsung belum selesai.

“Jadi, masih ada rekan gubernur yang ditahan karena kami mengundang lebih banyak orang yang terkait dengan pencucian uang untuk gubernur.”

Meskipun saudara perempuan Fayose, Moji Ladeji, mengajukan surat pernyataan di pengadilan yang mengklaim bahwa dia adalah pemilik sebenarnya dari properti di Osun Crescent di Maitama.

Sumber EFCC mengatakan, “Kami akan menemuinya di pengadilan dengan semua bukti yang kami miliki”.

EFCC memperoleh perintah pengadilan dari Hakim MB Idris dari Pengadilan Tinggi Federal, Lagos, untuk membekukan rekening Fayose.

Fayose menantang hal yang sama di pengadilan.

Dalam surat pernyataan oleh seorang petugas investigasi, Tosin Owobo, EFCC mengatakan: “Bahwa ketua Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan dalam menjalankan mandat undang-undangnya yang terkandung dalam Bagian 34 Undang-Undang EFCC, telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa berbagai jumlah uang dalam rekening No. 1003126654, 9013074033, 1010170969 dan 1013835888 yang berkedudukan bersama Termohon II, dilakukan dengan sengaja melakukan kejahatan ekonomi dan keuangan: mencuri dan menerima gratifikasi menghadap Pengadilan Tinggi Yudisial Termohon II untuk membekukan rekening tersebut.

“Itu dalam kebijaksanaannya, Bhante. Hakim MB Idris mengabulkan permohonan Termohon I yang dibuatkan perintah pelekatan sementara terhadap rekening-rekening tersebut. Pameran terlampir dan ditandai EFCC 09 adalah salinan resmi dari pesanan tersebut.

“Bahwa perintah tersebut merupakan perintah penahanan untuk mencegah pembagian lebih lanjut dari hasil kejahatan.”

EFCC juga berhasil menghubungkan pencucian uang antara Fayose dan Agbele setelah menetapkan bahwa “N1, 219, 490.000 tidak disimpan di rekening mana pun tetapi disimpan di lemari besi di bank. Petugas bank membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk menghitung. Para bankir menolak untuk masuk sampai dihitung.

“Segera setelah angkanya dikonfirmasi, Abiodun digunakan untuk mengoordinasikan pencairan dana. Pada tanggal 26 Juni 2014, rekan buronan (Abiodun Agbele) menyetor N137 juta ke rekening Ayodele Fayose 10003126654 di Zenith Bank melalui Teller-0556814. BVN Fayose di konter adalah 22338867502. Pada 22 Agustus 2014, dia menyetor N50 juta ke rekening yang sama. Menurut catatan bank, pada 27/8/14, Abiodun menyetor lagi N118, 760.000 ke rekening Fayose.

“Berdasarkan transfer, Fayose memindahkan N300 juta ke Rekening Deposito Tetap No9013074033 di Zenith Bank di 15, Olusola Abiona Street, Olorunda Estate, Alapere Ketu. Dia memiliki BVN-22338867502 yang sama.

“Setelah itu, Abiodun menyetor N100 juta lagi dari N1, 219, 490.000 di akun Spotless Hotel yang dipegang oleh Fayose dan istrinya, Helen Olayemi Fayose, dengan Akun No.

“Gubernur dan istrinya adalah dua direktur dan penandatangan akun Hotel Spotless.”

Dalam proses investigasi, tim EFCC menemukan bagaimana De Privateer Limited (perusahaan milik Abiodun Agbele) dengan Rekening No. 1013835889 menerima jumlah N219, 490.000 pada tanggal 18 Juni 2014.

“Pada 19 Juni 2014, akun yang sama menerima N300 juta dan N200 juta lainnya pada 23 Juni 2014. BVN dari akun tersebut adalah 22235692890.”


login sbobet

By gacor88