Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan, EFCC, telah menangkap empat pembantu rumah tangga, termasuk seorang manajer dan seorang pembantu rumah tangga, yang namanya digunakan untuk membuka rekening bank untuk mantan Ibu Negara, Nyonya Dame Patience Jonathan.
Komisi sebelumnya mengungkapkan bahwa rekening telah dibuka di Skye Bank.
Perusahaan tersebut adalah Pluto Property and Investment Company Limited, Seagate Property Development and Investment Company Limited, Trans Ocean Property and Investment Company Limited, dan Globus Integrated Service Limited.
Rekening empat perusahaan, yang telah dibekukan oleh EFCC, memiliki saldo sekitar $15 juta, sementara rekening lainnya, yang menyandang nama Patience Jonathan, memiliki $5 juta.
Berbicara atas nama istri mantan presiden di sebuah surat pernyataan, Sammie Somiari mengatakan kepada Punch bahwa mantan ibu negara adalah pemilik uang di rekening tersebut.
Menurut pernyataan tertulis, dia memberikan jutaan dolar kepada Penasihat Khusus Presiden untuk Urusan Dalam Negeri, Waripamowei Dudafa, untuk membuka rekening baginya.
Akibatnya, EFCC memilih Dudafa daripada uangnya.
Seorang pejabat komisi menyatakan bahwa, “Kami menyelidiki Dudafa ketika kami menemukan rekening domisili keempat perusahaan tersebut dibuka di Skye Bank dengan saldo sekitar $15 juta. Setelah penyelidikan lebih lanjut, kami dapat mengidentifikasi direktur dari perusahaan-perusahaan tersebut.
“Ketika kami menahan para direktur, kami mengetahui bahwa mereka adalah pembantu rumah tangga Dudafa. Salah satunya adalah pembantu rumah tangga sementara yang lain adalah sopir. Foto mereka digunakan untuk membuka rekening dan tanda tangan mereka dipalsukan.
“Kami menemukan bahwa pembantu rumah tangga ini sama sekali tidak bersalah karena mereka tidak memiliki akses ke rekening tersebut. Kami telah merilisnya.
“Satu-satunya penandatangan akun tersebut adalah Patience Jonathan dan dia diberi kartu khusus, yang diterima di seluruh dunia. Dia membuka rekening terpisah atas namanya dan memiliki saldo $5 juta.”
Detektif tersebut mengatakan seorang pengacara, Amajuoyi Briggs, yang diyakini membantu Dudafa melakukan penipuan, juga akan diadili.
Dua eksekutif Skye Bank, Demola Bolodeoku dan Dipo Oshodi, yang membantu Dudafa membuka rekening pada 22 Maret 2010, juga diinvestigasi.
Detektif menambahkan: “Ini adalah kasus penipuan yang jelas dan tidak mungkin pejabat bank akan mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka sedang diselidiki dan mereka yang terbukti bersalah akan ditangkap.”
Dia menambahkan, “Apa yang kami perhatikan adalah politisi dan pejabat tinggi pemerintah, menyembunyikan dana, membuka rekening bank atas nama keluarga atau teman dan kemudian menjadikan diri mereka sendiri sebagai satu-satunya penandatangan rekening tersebut.
“Jangan lupa bahwa kami menelusuri sekitar 17 rekening bank ke mantan Kepala Staf Pertahanan, Marsekal Alex Badeh (Purn).
“Seringkali mereka bekerja sama dengan pejabat bank dan itulah sebabnya ketua EFCC, Pak Ibrahim Magu, selanjutnya mengatakan, setiap kali kami menyelidiki seorang pejabat bank, kami juga akan menyelidiki seluruh bank karena pejabat ini biasanya bertindak atas perintah mereka. atasan.”