Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan, EFCC, diatur untuk menyelidiki bagaimana Kantor Penasihat Keamanan Nasional (ONSA) menggunakan multi-miliar naira yang dikumpulkan dari Kementerian, Departemen dan Badan (MDA) tertentu untuk operasi militer antara tahun 2007 dan 2015 digunakan .
Kasus-kasus ini dan lebih banyak lagi akan menjadi fokus badan anti-korupsi saat mulai menyelidiki 56 individu dan organisasi, termasuk dua mantan panglima militer – Letnan Jenderal. Azubuike Ihejirika dan Lt.-Gen. Kenneth Minimah—dan mantan Penasihat Keamanan Nasional (NSA) Kol. Sambo Dasuki, penipuan kontrak pertahanan lebih dari N405 miliar.
MDA dikatakan telah membiayai akuisisi Angkatan Darat Nigeria oleh Kantor Penasihat Keamanan Nasional (ONSA), lapor The Nation, menambahkan bahwa perkembangan tersebut telah membuat panik mereka yang terlibat dalam skandal tersebut.
Sebuah dokumen yang diperoleh oleh surat kabar tersebut menunjukkan bahwa ONSA mengumpulkan berbagai jumlah dari Kementerian Luar Negeri dan Badan Administrasi dan Keamanan Maritim Nigeria (NIMASA), termasuk untuk operasi militer, tetapi Markas Besar Pertahanan dan Layanan menolak menerima uang tersebut.
Dokumen itu mengatakan: “Pada 13 Mei 2013, Kantor Penasihat Keamanan Nasional (ONSA) meminta dana untuk pelaksanaan Operasi BOYONA yang bertujuan untuk mengusir kamp-kamp teroris di sepanjang perbatasan umum dengan Kamerun, Chad, dan Niger.
“Akibatnya, pemerintah mengeluarkan N1.340.000.000. 00 dari Kementerian Luar Negeri disalurkan ke DHQ dan Layanan yang sesuai.
“ONSA meminta dan mendapat persetujuan tambahan N2.000.000.000,00 untuk kebutuhan logistik dan pemeliharaan pasukan pada Agustus 2013, yang dikreditkan ke rekening ONSA.
“Namun, DHQ dan Layanan telah mengonfirmasi bahwa tidak ada dana tambahan yang diterima untuk Operasi BOYONA.
“Panitia berpendapat bahwa NSA saat itu, Letkol MS Dasuki (rtd) harus bertanggung jawab atas N2.000.000.000,00.
Panitia juga mencatat bahwa antara 3 September 2014 dan 30 April 2015,
NIMASA mendanai rekening Satuan Tugas Gabungan Operasi Perisai Pulo dengan beberapa
jumlah total N8.542.586.798,58 diduga untuk meningkatkan operasi JTF di Delta Niger. Baik penilaian kebutuhan yang membenarkan pencairan dana, maupun perincian pengeluaran tidak tersedia untuk Komite.
“Namun, analisis rekening Satuan Tugas Gabungan menunjukkan bahwa transfer sebesar N6.277.698.885,13 dilakukan ke perusahaan-perusahaan berikut untuk tujuan yang belum ditentukan:
Jaggan Lt-N1,764,721,724.12
East Point Integrated Services Ltd-N1,660,514,283.79
Al Nald Ltd-N804,893,064.22
Jaggan Trading Company Ltd – N 791.939.812,00
Gudang Kertas Ltd -N500,315,000.00
Jasa Bangunan Baru -N330,000,000.00
Jaggan Global Services –N 250.315.000,00
UVN Global Services Ltd- N 175.000.000,00
Juga untuk penyelidikan adalah 18 pejabat dan pensiunan perwira militer, mantan menteri luar negeri, tiga mantan sekretaris tetap, delapan mantan dan menjabat direktur di Kementerian Pertahanan, dan 24 perusahaan.
Dokumen tersebut menambahkan: “Sebagai kelanjutan dari mandatnya, Komite Audit Pengadaan Peralatan Pertahanan (CADEP) di Angkatan Bersenjata Nigeria menganalisis kontrak pengadaan yang diberikan oleh atau untuk Angkatan Bersenjata Nigeria antara tahun 2007 dan 2015.
“Komite sejauh ini telah mencatat bahwa jumlah N71.775.313.451,30 dan $685.349.692,49 dihabiskan dalam periode yang ditinjau untuk pengadaan Angkatan Darat Nigeria oleh Kementerian Pertahanan, Keuangan, Luar Negeri, dan Lingkungan. Lainnya adalah Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), Bank Sentral Nigeria (CBN) dan Kantor Penasihat Keamanan Nasional (ONSA).
“Selain itu, beberapa pemerintah negara bagian, terutama Adamawa, Kano dan Yobe, serta Kementerian Keuangan dan Tenaga Federal, mendanai operasi Angkatan Darat Nigeria hingga N114,067,739,113.00.
“Kontribusi yang dibuat oleh negara bagian lain seperti Borno dan Plateau, antara lain, tidak tersedia pada saat penulisan laporan ini.
Perwira yang masih aktif dan purnawirawan yang diperiksa adalah sebagai berikut:
Letjen OA Ihejirika (Rtd), mantan COAS; Letjen KTJ Minimah (Rtd), mantan COAS;
Mayjen JAH Ewansiha (Rtd)- mantan CTOP(A); Mayjen U Buzugbe (Rtd), mantan COPP(A);
gen. Mayor ER Chioba (Rtd), mantan Direktur Jenderal DICON; Mayor Jenderal AI Muraina (Rtd) mantan CAB(A); Mayjen EJ Atewe, mantan Komandan JTF Op PULO SKILD; May Gen DD Kitchener (Rtd)-
mantan KOLOG; Brigjen DM Onoyiveta, mantan COS ke COAS; Brigjen AJS Onibasa, mantan OMT; Markas Besar Brigjen M Mamman NAE; Kolonel N Ashinze, mantan SA – NSA; Kolonel AA Abubagaji mantan AD Fin; Kolonel AM Inuwa mantan AD Fin (COPP); Letkol MS Dasuki (Rtd), mantan NSA; bLt Col El-Hussaini Boy (Rtd)-Mantan AD Fin; Sqn Ldr M Oyaduogba – Penawaran Keuangan JTF Op PULO SHIELD; dan 96NA/43/8364 Kpl
PNS yang masih aktif dan purnawirawan adalah mantan Menteri Luar Negeri, Dr Nurudeen Mohammed; Tuan Bukar Goni Aji, mantan Perm Sec (MOD); Mr Haruna Sanusi mantan Perm Sec (MOD); Tuan EO Oyemomi, mantan Perm Sec (MOD); Pak Abdulrazak Salau, mantan MOD DJSD; Tuan Jonah Ogunniyi Otunla, mantan DFA MOD; Nyonya Josephine N Opara, mantan DFA MOD; Tuan Abdullahi Maikano, mantan DFA MOD; Tuan John Bamidele, mantan DFA MOD;
Bapak Buba M Gamawa; mantan MOD DJSD; Tuan Tajudeen Gbenga Fetuga – mantan DFA MOD
Alhaji Salisu Shuaibu, mantan Direktur Keuangan ONSA.
Perusahaan yang terlibat dan chief executive officer adalah Col. Olu Bambose (Rtd), CEO Bamverde Ltd.; Bapak Amit Sade, CEO Doiyatec Comms Ltd & DYI Global Services Ltd; Tuan Noam Sade, GM Doiyatec Comms & DYI Global Service Ltd; Tuan Jimmy Ntuen, CEO Barnes & Tubbies Ltd;
Dr O Ayandele, CEO TS-Y Ltd; Tuan Hima Aboubakar, CEO SEI; Alhaji Gujja Attom, CEO Baram International Nig Ltd; dan Alhaji Maisudan Bello Mohammed – CEO Dalfam Nig Ltd.
Lainnya adalah Bapak Lawal Oriyomi, CEO 2020 Nig Ltd; Tuan Chinedu Onyekwere, CEO Chok Ventures; Tuan Eleojo Peters m HUB Clover Nig Ltd; Bapak Alon Nelken Samuel, CEO Hadassa Investment Security (Nig) Ltd; Mr Edward Churchill CEO Westgate Global Trust Ltd;
Kapten Rohit Nandal, CEO Hercules Manufacturing (Nig) Ltd; Tuan JM Claassens, CEO Conella Services Ltd; Tuan Kingsley Onyeabor, EO Perusahaan Perdagangan Teknologi Phoenix;
Tuan Donald Peterson, CEO Richfield Technologies Ltd; Kaja Alexander Onyemachi, CEO Jiangxi 299 Metal & Stones Ltd; Tuan Ponnle Abiodun, Berwick Integrated Services Ltd;
CEO Sistem Rapiscan Ltd; CEO Dorema Nigeria Ltd. CEO Kemajuan Ltd;
CEO Concept Auto Center Ltd; Tuan Kime Egozi.