Hakim RM Aikawa dari Pengadilan Tinggi Federal di Ikoyi, Lagos pada hari Kamis mengakui sebagai bukti sebuah dokumen yang berisi daftar dugaan penerima manfaat sejumlah $115.010.000 yang diajukan oleh Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan, EFCC, terhadap Muhammed Dele Belgore, ‘ seorang Advokat Senior dari Nigeria, SAN, dan prof. Abubakar Sulaiman, mantan Menteri Perencanaan Nasional, yang dituntut atas dakwaan lima dakwaan pencucian uang.
Belgore dan Sulaiman dikatakan telah bersama-sama menerima sejumlah N450 juta pada 27 Maret 2015 dari $115.010.000 yang dibayarkan kepada Fidelity Bank Plc oleh mantan Menteri Sumber Daya Perminyakan, Diezani Allison-Madueke.
Pada sesi terakhir yang ditunda pada tanggal 14 Maret 2017, jaksa penuntut, Rotimi Oyedepo, mencoba mengajukan daftar penerima manfaat dari dugaan $115.010.000, bersama dengan sertifikat identitas terlampir yang dikeluarkan, tetapi Olatunji Ayanlaja, SAN, penasihat hukum mendukung terdakwa, Sulaiman, keberatan dengan keabsahannya.
Ayanlaja berpendapat bahwa dokumen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 84(2) dari Undang-Undang Bukti, menambahkan bahwa “Dokumen ini menunjukkan bahwa itu dicetak dari kotak surat salah satu (email dilindungi)
“Tetapi Surat Tanda Pengenal tidak dibuat oleh PW1; sehingga PW1 tidak dapat memberikan bukti dokumen yang dimohonkan untuk ditenderkan.”
Namun, Oyedepo mengatakan kepada pengadilan bahwa ada sertifikat dari Fidelity Bank Plc yang berisi keaslian dokumen dan ditandatangani oleh Bayo Ogunmolade, Chief Compliance Officer, Fidelity Bank Plc.
Dia lebih lanjut mengatakan kepada pengadilan bahwa saksi penuntut, PW1, Timothy Olaobaju, staf Fidelity Bank Plc, dapat secara sah menunjukkan dokumen “yang merupakan bagian dari transaksi bank”.
Oyedepo, yang memohon di pengadilan bahwa dokumen tersebut sangat relevan dengan fakta yang dipermasalahkan, menambahkan bahwa “Dokumen tersebut diidentifikasi oleh PW1 sebagai daftar penerima manfaat dari transaksi yang ditangani oleh banknya.
“Bukan dalam semangat Bagian 84(2) dari Undang-Undang Bukti bahwa petugas sertifikasi, yang hanya membuktikan fungsi atau tidaknya perangkat yang digunakan untuk mencetak dokumen, harus memberikan bukti. Penuntutan secara substansial memenuhi ketentuan Bagian 84.”
Oleh karena itu, Hakim Aikawa menunda hingga hari ini untuk keputusan tentang diterima atau tidaknya dokumen tersebut.
Dalam keputusannya hari ini, Hakim Aikawa mengatakan penuntutan sepenuhnya mematuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Pembuktian.
Hakim juga memutuskan bahwa dokumen tersebut adalah dokumen biasa, yang akan diterima tanpa secara ketat mematuhi Bagian 84.
Dokumen itu ditenderkan dan diterima sebagai Bukti 3.
Sementara itu, ketika EO Shofunde (SAN), pengacara terdakwa pertama, Belgore, bertanya kepada Olaobaju apakah dia telah diinstruksikan untuk membayar penerima manfaat $115 juta dari direktur pelaksana bank, dia berkata: “Saya diinstruksikan bahwa beberapa orang datang untuk menerima uang melalui panggilan telepon, tetapi jumlah pasti yang harus dibayar diterima melalui email.
“Saya tidak mengatakan dalam pernyataan saya kepada EFCC pada 9 Januari 2017 bahwa saya menerima instruksi dari Managing Director saya. Saya menulis bahwa saya menerima instruksi dari Kepala Divisi Operasi.”
Ketika Shofunde menyarankan agar uang itu tidak dapat dipindahkan dari lemari besi dan dihitung dalam waktu 20 menit, dia menjawab bahwa dia dapat melakukan penghitungan dalam waktu 20 menit sebagai bankir profesional.
Oleh karena itu, Hakim Aikawa menunda hingga 5 Mei 2017 dan memerintahkan kejaksaan untuk menyampaikan keterangan PW1 untuk kelanjutan persidangan.