Mir Sahiruddin, direktur pelaksana skema Ponzi India yang ‘penipuan’, Green Ray International Limited, GRIL, telah ditangkap di Nigeria setelah meninggalkan negaranya.
Sahiruddin, seorang penduduk daerah Jaleswar di distrik Balasore Odisha, yang diyakini telah bersembunyi di Nigeria selama lebih dari empat tahun, ditangkap oleh Biro Investigasi Pusat India, CBI, di Kolkata pada akhir pekan ketika dia melakukan penerbangan singkat ke rumahnya. negara’, lapor Times of India.
Menurut laporan tersebut, Sahiruddin adalah pemburu hadiah untuk CBI karena ia berhasil menghindari upaya penangkapan oleh polisi dan cabang kejahatan negara, yang sebelumnya menyelidiki kasus tersebut, antara tahun 2013 dan 2014.
Seorang petugas investigasi, Daheck, CBI melakukan penyelidikan pada Mei 2014. Polisi di masa lalu telah menangkap beberapa karyawan tingkat bawah di perusahaan tersebut.
Pejabat itu mengatakan perusahaan menjanjikan investor dividen bulanan sebesar Rs 2.000 untuk setiap deposito tetap sebesar Rs1 lakh.
Namun pada tanggal 28 September 2015, CBI menggerebek berbagai kantor cabang perusahaan tersebut dan total 12 kasus telah didaftarkan terhadap perusahaan tersebut di berbagai distrik di negara bagian tersebut antara tahun 2012 dan 2014.
Cabang Tindak Pidana Negara yang sebelumnya mengusut kasus tersebut menyita sekitar 20,68 hektare lahan dari perusahaan tersebut.
Sementara simpanannya sebesar Rs 57 lakh di 46 rekening dibekukan, Cabang Kriminal menyita uang tunai Rs 9,55 lakh, 246 gram koin emas senilai Rs 4,16 lakh, dan 9,5 kg koin perak senilai Rs 6,67 lakh.
Pada tanggal 3 Februari 2014, Dewan Sekuritas dan Bursa India memerintahkan penutupan perusahaan dana chit dan perusahaan dana chit menipu investor lebih dari Rs 1.000 crore di Odisha dan negara bagian lain dan mentransfer uang dalam jumlah besar melalui pialang hawala ke Dubai dan Nigeria dialihkan .
Petugas CBI, Bhubaneswar SP Rajeev Ranjan mengatakan, CBI telah membentuk tim khusus untuk pencarian Sahiruddin.
“CBI sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran pengawasan terhadap Sahiruddin. Dia bersembunyi di Nigeria dan kembali ke India dari Bangladesh beberapa hari yang lalu.
“Dia sering berpindah tempat di Dubai dan negara-negara Afrika. Kami akan menghadirkannya di pengadilan CBI pada hari Senin. Dia bersembunyi di Nigeria selama sekitar 4 tahun.
“Keberuntungan Sahiruddin habis pada hari Jumat ketika dia mencoba membuka rekening atas nama ketiga istrinya di sebuah bank di Rajarhat di Kolkata.
“Dia melarikan diri ke Nigeria pada tahun 2013 bersama ketiga istrinya. Dari Nigeria dia mendarat di Bangladesh dan membawa paspor Bangladesh. Menyamar sebagai warga negara Bangladesh, dia melintasi perbatasan Senin lalu dan tinggal di akomodasi sewaan dekat Rajarhat.
“Pada hari Jumat, dia pergi ke Syndicate Bank cabang Rajarhat bersama ketiga istrinya untuk membuka rekening. Berdasarkan informasi, kami menangkapnya.
“Sahiruddin bersama Khalik Saha, Ayub Saha dan Mir Tahiruddin meluncurkan GRIL di Balasore pada tahun 2012 dan mulai mengumpulkan simpanan dari orang-orang yang memberi mereka keuntungan tinggi.
“Keberuntungannya tersenyum dan dia merambah ke berbagai perdagangan lain dan membuka cabang di seluruh negeri. CBI mengatakan GRIL menjalin hubungan dengan sebuah perusahaan di Nigeria yang menyewakan tambang bijih besi. Badan penyidik mengatakan bisnis Sahiruddin juga merambah ke Dubai.
“CBI mencurigai adanya hubungan Sahiruddin dengan mafia dunia bawah di Mumbai, Dubai dan Nigeria. Pembicaraan sedang dilakukan bahwa dia ingin bertemu Dawood Ibrahim di Dubai.
“Kami akan mencari tahu tentang operasinya di Dubai dan hubungannya dengan dunia bawah tanah,” tambah petugas CBI tersebut.