Fakta baru muncul terkait pembekuan rekening bank Gubernur Negara Bagian Ekiti, Ayo Fayose, oleh Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan.
Hal ini sama seperti detektif dari lembaga anti-korupsi yang diduga mendapatkan kembali sekitar N4,745 miliar dari $2 yang dialihkan. 1 miliar uang tunai senjata kepada mantan Menteri Negara (Pertahanan), Musiliu Obanikoro dan Gubernur Fayose.
Uang tunai tersebut diperoleh dari Rekening SAS di Kantor Penasihat Keamanan Nasional (ONSA) di bawah mantan Kolonel NSA. Sambo Dasuki (purnawirawan) sebelum pelaksanaan pemilu negara bagian Ekiti pada 21 Juni 2014, menurut EFCC.
Orang lain yang terkait dengan bagian dana penggilingan termasuk rekan Fayose, Abiodun Agbele (Alias Abbey); Nyonya Helen Olayemi Fayose; Putra Obanikoro — Gbolahan dan Babajide — Ikenna Ezekwe; Sylvan Mcnamara Limited (perusahaan yang diduga dijalankan oleh Obanikoros); Spotless Hotel, milik Fayose dan De Privateer Limited, milik Agbele.
Menurut dokumen yang diperoleh Nation, penyelidik EFCC menemukan bahwa sebuah perusahaan, Sylvan Mcnamara Limited, yang diduga dimiliki oleh Obanikoro dan putra-putranya, digunakan untuk mencuci uang sebesar N4,745 miliar tersebut.
Direktur perusahaan yang didirikan pada November 2011 ini adalah: kerabat mantan menteri, Ikenna Ezekwe (700.000 saham) di 51 Simpson Street, Ebute-Metta; Idowu Oshodi (299.000 lembar saham) dari Jalan Pangeran Tayo Adesanya 8, Park View Estate, Ikoyi; dan Elizabeth Adebiyi (1.000 saham) dari Jalan Adedoyin 3, Ijeshatedo, Surulere.
“Untuk memicu penggunaan perusahaan untuk pencucian uang, dewan direksi mengambil keputusan pada tanggal 7 Mei 2012 bahwa perusahaan harus membuka rekening dan Tuan. Gbolahan Obanikoro, Ikenna Ezekwe, Ms. Theresa Matuluko (Sekretaris) diangkat. ) dan Tn. Babajide Obanikoro sebagai penandatangan RUU tersebut.
“Dewan menambahkan bahwa kombinasi tanda tangan adalah bahwa salah satu pihak yang menandatangani dapat menandatanganinya sendiri.”
Menurut EFCC, Obanikoro menyediakan rekening Sylvan Mcnamara Limited dan mengoordinasikan pencairan ketika tiba waktunya untuk menarik secara ilegal N4,745 miliar dari ONSA untuk pemilihan.
Rincian pencairannya adalah N759, 384, 300 dikonversi ke dolar oleh kantor penukaran; N160 juta dibelanjakan untuk mobil oleh Balmoral International Limited; N1, 219, 490.000 dilarikan oleh Obanikoro dalam dua penerbangan ke cabang Zenith Bank di Plot 13, Alagbaka Estate, Akure untuk mengevakuasi uang tunai dan diterima oleh rekan Fayose, Abiodun; saldo sekitar N2 miliar yang Obanikoro dan kedua anaknya ditarik tunai.
Beberapa biro perubahan dan jumlah yang dikreditkan kepada mereka termasuk AAGBS Minyak dan Gas (N168,000,000.00); Sylvan Mcnamara Ltd (N167.500.000,00); Northline Ltd (N835.000,00); Northline Ltd (N83 750.000,00); Bintang Lima Ltd N(37.600.000,00); Entitas Perdagangan ABA (N268,301,500.00); Biro Villagolf De (N1 425.000,00); Ahmad Ahmad & Omar (N350.000.000); Northline Ltd (N1 680.000,00); Garis Utara Terbatas A (N2,325,300); Rumah Rehoboth (N20,000,0000); Northline Ltd (N5 932 500,00); Jalur Utara Ltd (N842,500); Jalur Utara Ltd (N842,500.00).
EFCC juga mengungkap bagaimana N1, 219, 490,000 diduga diterbangkan ke Bandara Akure pada 12 Juni 2014 ke Fayose oleh rekannya, Abiodun Agbele (alias Abbey).
Dokumen temuan EFCC menyatakan bahwa, “Pada tanggal 12 Juni 2014, sejumlah N1, 219, 490,000 ditransfer oleh Musiliu Obanikoro melalui pesawat carteran (jet HS 125) dengan nomor ekor N638MA dari Lagos ke Bandara Akure terbang Pesawat tersebut milik Okin Travels yang merupakan anak perusahaan Elizade Motors. Namun pesawat tersebut kemudian dioperasikan oleh OAS Helicopters untuk layanan komersial/carteran.
“Mantan menteri didampingi oleh Aide-de-Camp militernya yang memperkenalkan dirinya sebagai AO Adewale.
“N1, 219, 490.000 itu dalam dua pengiriman tetapi terbang dua kali pada pagi dan sore hari dengan pesawat yang sama. Dari catatan FAAN, uang tunai pertama sebesar N724.500.000 tiba di bandara Akure sekitar pukul 09.38 dan yang kedua pada pukul 17.57.
“Sebuah van emas batangan dibawa oleh Zenith Bank ke landasan bandara di Akure untuk mengevakuasi uang tunai ke Zenith Bank di Plot 13, Alagbaka Estate, Akure.
“Obanikoro menyerahkan uang tersebut kepada rekan Fayose, Abiodun Agbele (alias Abbey). Abiodun bersama pejabat bank memindahkan uang itu ke Bank Zenith di Akure.”
EFCC memberikan rincian bagaimana N1, 219, 490,000 dibagikan oleh Agbele kepada Fayose dan lainnya.
Dokumen tersebut menambahkan, “N1, 219, 490.000 tidak disimpan di rekening mana pun tetapi disimpan di brankas di bank. Pejabat bank memerlukan waktu sekitar 10 hari untuk menghitungnya. Para bankir menolak akses untuk membuat sampai dihitung,
“Segera setelah angka tersebut dipastikan, Abiodun digunakan untuk mengkoordinasikan pencairan dana. Pada tanggal 26 Juni 2014, buronan (Abiodun Agbele) menyetor N137 juta ke rekening Ayodele Fayose 10003126654 di Zenith Bank melalui Teller-0556814. BVN Fayose di konter adalah 22338867502. Pada 22 Agustus 2014, dia menyetor N50 juta ke rekening yang sama. Menurut catatan bank, pada 27/8/14, Abiodun menyetorkan N118 lagi, 760.000 ke rekening Fayose.
“Berdasarkan transfer tersebut, Fayose memindahkan N300 juta ke Rekening Deposito Tetap No9013074033 di Zenith Bank di 15, Jalan Olusola Abiona, Olorunda Estate, Alapere Ketu. Dia memiliki BVN-22338867502 yang sama.
“Setelah itu, Abiodun menyetor N100 juta lagi dari N1, 219, 490,000 ke rekening Spotless Hotel yang dikelola oleh Fayose dan Helen Olayemi Fayose dengan Rekening No.