Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan, EFCC, pada hari Senin mendakwa Marcel Amadi di hadapan Hakim Dugbo Oghoghorie dari Pengadilan Tinggi Federal Enugu, Negara Bagian Enugu.
Dia dikenakan hukuman tiga dakwaan yang berbatasan dengan pengoperasian jasa keuangan ilegal dan mengeluarkan cek tak berguna senilai N25, 100,000.00 (dua puluh lima juta, seratus ribu naira saja) tanpa izin sah yang bertentangan dengan pasal 2(1) Bank dan Undang-undang Lembaga Keuangan Lainnya, Cap B3, Undang-undang Federasi, tahun 2004 dan dapat dihukum berdasarkan Bagian 2(2) dari Undang-undang yang sama.
Pemohon menuduh bahwa tersangka, Marcel Amadi, terlibat dalam menawarkan jasa keuangan kepada klien melalui perusahaannya, MA and Sons Commission Agents Nigeria, yang meskipun terdaftar di Pengadilan Magistrate Enugu, tidak terdaftar pada pemerintah negara bagian atau Bank Sentral Nigeria (CBN) untuk menjalankan bisnis keuangan tersebut.
Investigasi mengungkapkan bahwa dia adalah seorang ‘lintah darat’, yang mengumpulkan uang dari nasabah dengan tingkat bunga yang disepakati dan juga meminjamkan dana tersebut kepada nasabah lain dengan tingkat bunga yang disepakati.
Namun, cobaan beratnya dimulai ketika setelah jangka waktu lebih dari tiga bulan, dia berhenti membayar bunga sebesar N25 juta naira yang diinvestasikan dalam bisnis tersebut oleh pemohon dan juga gagal membayar kembali pokok pinjamannya.
Lebih lanjut terungkap bahwa untuk menghindari tekanan dari krediturnya, tergugat yang memegang dana investasi sejak tahun 2010 mengeluarkan enam cek kepada pelapor yang semuanya dikembalikan tanpa dibayar karena dana tidak mencukupi.
Terdakwa mengaku tidak bersalah atas tiga dakwaan yang diajukan terhadapnya.
Salah satu skornya berbunyi: “Itu Tuan Anda. Marcel Amadi (PERDAGANGAN DENGAN NAMA DAN GAYA AGEN KOMISI IBU DAN ANAK NIG) antara tahun 2005 dan 2015 di Enugu dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Federal Nigeria, menjalankan bisnis perbankan dengan menerima setoran tunai dari anggota masyarakat tanpa izin yang sah Bank Sentral Nigeria sehingga melakukan Pelanggaran yang bertentangan dengan Pasal 2(1) Undang-undang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Undang-Undang Federasi Cap B3, 2004 dan Dapat Dihukum berdasarkan pasal 2(2) Undang-undang yang sama.”
Mengingat permohonan terdakwa, jaksa penuntut, Barr. Rotimi Ajobiewe mengajukan permohonan sidang dalam waktu singkat.
Pengacara pembela Barr. IM Ugwu, memohon kliennya untuk melanjutkan jaminan administratif yang sebelumnya diberikan oleh EFCC.
Hakim Dugbo mengabulkan permohonan jaminan Amadi dan menunda sidang hingga 14 Maret 2017.