Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan, EFCC, pada hari Selasa mengamankan hukuman terhadap salah satu Agumandu Christopher Nnamdi, di hadapan Hakim FN Yunusa dari Pengadilan Tinggi Federal Enugu, atas satu tuduhan yang mendekati pencucian uang.
Terpidana ditangkap pada tanggal 5 September 2015 di Bandara Internasional Akanu Ibiam Enugu oleh tim Satgas Presiden Lintas Batas Dinas Bea Cukai Nigeria karena memalsukan uang sejumlah $9,500.00 (Sembilan Ribu Lima Ratus Dolar Amerika Serikat). dari jumlah total $51,000.00 (Lima Puluh Satu Ribu Dolar Amerika Serikat) dalam perjalanan ke Tiongkok dalam dugaan perjalanan bisnis, suatu pelanggaran yang bertentangan dengan Undang-Undang Valuta Asing (Pemantauan dan Lain-Lain), Hukum Cap F34 Federasi Nigeria, 2012.
Dia kemudian diserahkan ke Komisi untuk diadili.
Hitungannya berbunyi: “Bahwa Anda Agunmandu Christopher Nnamdi pada tanggal 5 September 2015 di Bandara Internasional Akanu Ibiam, Enugu dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Federal Nigeria, Divisi Yudisial Enugu sambil membayar sejumlah $51.000 (Lima Puluh Satu) di tunai Seribu Dolar Amerika Serikat) hanya dari Nigeria ke Tiongkok, secara palsu menyatakan kepada Layanan Bea Cukai Nigeria sejumlah hanya $9.500 (Sembilan Ribu Lima Ratus Dolar), bukan sejumlah $51.000 (Lima Puluh Satu Ribu Dolar Amerika Serikat) sebagaimana disyaratkan dalam pasal 12 Undang-undang Valuta Asing (Pemantauan dan Lain-Lain), Cap F34 Undang-Undang Federasi Nigeria, 2004 dan dengan demikian melakukan pelanggaran yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 2(5) Undang-Undang Larangan Pencucian Uang, 2011, sebagaimana diubah dengan Pasal 2 Larangan Pencucian Uang (Amandemen UU, 2012).
Jaksa penuntut RE Ajobiewe mengatakan kepada Pengadilan bahwa terdakwa menandatangani perjanjian pembelaan sesuai dengan Pasal 272 Administrasi Hukum Pidana dan mengajukan permohonan agar Pengadilan menerima perjanjian pembelaan tersebut.
Namun, penasihat utama, AOK Agbawo, berdoa kepada pengadilan untuk ikut campur dalam keadilan dan dengan belas kasihan, menambahkan bahwa terdakwa adalah seorang pemuda pekerja keras dan uang tersebut diperoleh secara sah. Dia selanjutnya mengajukan paspor terdakwa dan mengatakan uangnya harus dikembalikan kepadanya.
Namun, pengadilan memutuskan terdakwa bersalah, menolak permohonan pembela dan memerintahkan penyitaan sejumlah uang yang dirahasiakan sejumlah $41.000 USD kepada Pemerintah Federal.