Sejumlah besar nasabah Cash Flow Abi Limited, yang uangnya terjebak di Diamond Bank, menyerbu beberapa cabang bank di Minna, Kafanchan, Jos dan Lafia pada hari Selasa, berdasarkan SMS.
Namun pelanggan yang terkena dampak dibubarkan oleh petugas keamanan dengan gas air mata.
Pemimpin mereka, Kamerad Victor Mathew Bobai, yang menceritakan cobaan berat yang dialami investor kepada DAILY POST, menuduh Diamond Bank berkolusi dengan polisi dan EFCC untuk menggagalkan investor Cash Flow Abi yang tidak bersalah agar mengeluarkan uang mereka dari cabangnya.
Kata-katanya: “Kami menyerukan kepada Presiden Muhammadu Buhari dan lembaga-lembaga lain yang diperlukan untuk campur tangan dalam masalah ini dan membantu investor mendapatkan kembali uang mereka yang terperangkap.
“Kami menerima pesan teks yang mengarahkan investor untuk pergi ke berbagai cabang Diamond Bank untuk mengambil uang mereka, namun kami terkejut karena diusir dengan gas air mata.”
Pelanggan yang terkena dampak menyatakan dalam sebuah surat terbuka: “Mari kita gunakan media ini untuk mengungkapkan kesedihan dan kekecewaan kami yang luar biasa terhadap EFCC dan Polisi Nigeria karena tidak menghormati keputusan pengadilan dari Pengadilan Tinggi Federal atas kasus yang diajukan oleh Cash Flow ABI Network Ltd dan perusahaannya. ketuanya, Filemon Gora melawan EFCC dan Polisi Nigeria.
“Secara hukum, Cashflow Abi Network Limited telah terdaftar di Corporate Affairs Commission sejak 2011 dan berkantor pusat di No: 21 Apollo Crescent, Jos, Plateau State dengan kantor cabang fisik di Kaduna, Lafia, Owerri, Enugu, Lagos, Ibadan, Abakiliki , Gombe, kano, Uyo, Sokoto, Ilorin, Ibadan dan kebbi.
“Perusahaan yang sama telah mengajukan permohonan ke Securities and Exchange Commission (SEC) sebagai manajer portofolio dana dan penasihat investasi, tetapi belum mendapat persetujuan, prosesnya sedang berlangsung.
“Kita ingat bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengajukan petisi kepada Inspektur Jenderal Polisi (IG-P) dan Komisi Keuangan dan Kejahatan Ekonomi (EFCC) untuk menyelidiki operasi bisnis Cashflow ABI Network Limited dan ketuanya , Filemon Gora, karena diduga menjalankan lembaga keuangan ilegal.
“EFCC telah memerintahkan agar semua rekening bank korporasi Cashflow Abi Limited dan pimpinannya dibekukan dan seluruh dana deposan/investor disita.
Cashflow dan ketuanya Filemon Gora kemudian mengajukan kasus ke pengadilan dalam Gugatan N0: FHC/ABJ/CS/7/2013 melawan EFCC dan IG Polisi.
“Keputusan dibuat dalam gugatan di atas yang memerintahkan pemohon (Cash Flow ABI Network Ltd dan Philemon Gora) dan para terdakwa (EFCC dan IG-P) untuk membentuk sebuah komite dengan tujuan mengaudit rekening pencairan pembekuan pemohon dan pengembalian simpanan kepada pelanggan/investor Cash Flow Abi Network Limited.
“Pengadilan mendasarkan putusannya pada kepentingan publik dan investor miskin yang sebagian besar adalah petani kecil yang menginvestasikan hidup mereka dalam skema tersebut. Pengadilan juga memahami pelanggaran sosial dan keamanan yang mungkin timbul jika investor tersebut kehilangan investasi/Uangnya.
“Direktur Eksekutif telah memastikan bahwa terdapat cukup uang di rekening bank yang dibekukan untuk membayar pelanggan Cash Flow ABI Network Ltd. Namun, upaya yang dilakukan oleh Dewan Direksi Cashflow untuk bekerja sama dengan EFCC guna melaksanakan keputusan pengadilan guna meringankan penderitaan para investor miskin di perusahaan ini terbukti tidak berhasil dan tidak didengarkan oleh EFCC selama empat tahun terakhir.”
